Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Мольков Дмитрий Валерьевич ИНН 525617693657

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Мольков Дмитрий Валерьевич

ИНН
525617693657
Регион
Нижегородская область
Регионы ведения бизнеса
Нижегородская область, Санкт-Петербург, Курганская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛА"

с 25.12.2009 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛА"

с 15.01.2009 по 11.06.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Мольков Дмитрий Валерьевич ИНН 525617693657
Ведет бизнес в регионах: Нижегородская область, Санкт-Петербург, Курганская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 311525620000021
Руководитель ООО "СМ" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "СМ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ПКТ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПКТ" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием", "аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав", "торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
1 организация
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
1 организация
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
1 организация
47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Мольков Дмитрий Валерьевич

Действующий

Нижегородская область

ИНН 525617693657, ОГРНИП 311525620000021
Дата регистрации 19.07.2011

47.9
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (2)

ООО "ПКТ"

Ликвидировано

Замыслова Елена Александровна

Мольков Дмитрий Валерьевич руководил(а) с 26.11.2014 по 18.02.2020

603092, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 302/2, офис 107

ИНН 5257149883, ОГРН 1145257007213, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.11.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО"ПКТ"

Ликвидировано

Мёдова Алена Александровна

Мольков Дмитрий Валерьевич руководил(а) с 01.02.2011 по 19.05.2016

603002, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.15

ИНН 5257121020, ОГРН 1115257000594, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2011

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (3)

ООО "ПКТ"

Ликвидировано

Замыслова Елена Александровна

Мольков Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 26.11.2014 по 18.02.2020

603092, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 302/2, офис 107

ИНН 5257149883, ОГРН 1145257007213, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.11.2014

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО"ПКТ"

Ликвидировано

Мёдова Алена Александровна

Мольков Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 16.12.2015 по 19.05.2016

603002, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.15

ИНН 5257121020, ОГРН 1115257000594, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 01.02.2011

46.43
Торговля оптовая бытовыми электротоварами

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТАЛЛА"

Ликвидировано

Халезов Алексей Владимирович

Мольков Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 15.01.2009 по 27.09.2021

603101, Нижегородская Область, г. Нижний Новгород, ул. Ватутина, д. 11, офис 613

ИНН 5260244470, ОГРН 1095260000153, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.01.2009

46.72
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных