Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Московский Дмитрий Валерьевич ИНН 532103499660

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Московский Дмитрий Валерьевич

ИНН
532103499660
Регион
Новгородская область
Регионы ведения бизнеса
Новгородская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "Т.Д."Н.Г.С."

с 29.11.2002 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МОСКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

с 25.10.2004 по 14.02.2011

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Московский Дмитрий Валерьевич ИНН 532103499660
Ведет бизнес в регионе: Новгородская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304532129900150
Руководитель ООО "СП "ПОДЛИТОВЬЕ" и ещё 2 юр. лиц
Учредитель ООО "ДУКАН"
Бывший руководитель ООО "НГС-ИНВЕСТ"
Бывший учредитель ООО "СП "ШЕЛОНЬ"

Основными направлениями деятельности являются "выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина", "аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

1

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
2 организации
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
2 организации
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1 организация
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Московский Дмитрий Валерьевич

Деятельность прекращена

Новгородская область

ИНН 532103499660, ОГРНИП 304532129900150
Дата регистрации 25.10.2004

52.27
Руководитель
Руководит в настоящее время (3)
Бывший руководитель (1)

ООО "НГС-ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Московский Дмитрий Валерьевич

Московский Дмитрий Валерьевич руководил(а) с 12.05.2009 по 04.04.2024

173015, Новгородская Область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.42

ИНН 5321133587, ОГРН 1095321002534, уставный капитал 200 000 руб.,
Дата регистрации 12.05.2009

46.39
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (1)

ООО "СП "ШЕЛОНЬ"

Ликвидировано

Андреев Андрей Валентинович

Московский Дмитрий Валерьевич был(а) учредителем с 15.09.2011 по 23.08.2018

174150, Новгородская Область, рп. Шимск, р-н Шимский, ул. Новгородская, д.25

ИНН 5319004954, ОГРН 1115332000816, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 15.09.2011

01.13.3
Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию