Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Мальшаков Алексей Николаевич ИНН 540700125910

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Мальшаков Алексей Николаевич

ИНН
540700125910
Регион
Новосибирская область
Регионы ведения бизнеса
Новосибирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТОМИКО"

с 03.10.2007 по 18.05.2010

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ТОМИКО"

с 03.10.2007 по 18.05.2010

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Мальшаков Алексей Николаевич ИНН 540700125910
Ведет бизнес в регионе: Новосибирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319547600092815
Руководитель ООО "АХС БЕМБИ"
Учредитель ООО "АХС БЕМБИ"
Бывший руководитель ООО "М-МЕТАЛЛ" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "М-МЕТАЛЛ" и ещё 5 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность в области художественного творчества", "деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
90.03 Деятельность в области художественного творчества
1 организация
90.03 Деятельность в области художественного творчества
1 организация
46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Мальшаков Алексей Николаевич

Действующий

Новосибирская область

ИНН 540700125910, ОГРНИП 319547600092815
Дата регистрации 03.06.2019

46.12
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "АХС БЕМБИ"

Действующее

Мальшаков Алексей Николаевич

630049, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 17

ИНН 5402009683, ОГРН 1155476091396, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.08.2015

90.03
Деятельность в области художественного творчества

ООО "М-МЕТАЛЛ"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич руководил(а) с 19.09.2016 по 28.04.2018

630110, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90, офис 311

ИНН 5410061567, ОГРН 1165476162610, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.09.2016

46.72
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

ООО "АЛЕКС ГРУПП"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич руководил(а) с 20.11.2014 по 29.06.2023

630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Семьи Шамшиных, д. 18/1, офис 6

ИНН 5406794730, ОГРН 1145476145308, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.11.2014

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ЛОГИCТИКГРУПП ТЛК"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич руководил(а) с 01.11.2008 по 27.05.2013

630000, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.18/2, кв.514

ИНН 5407056221, ОГРН 1085407017630, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 01.11.2008

63.40

ООО "ТОМИКО"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич руководил(а) с 03.10.2007 по 18.05.2010

630000, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.14/2

ИНН 5407040359, ОГРН 1075407028223, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.10.2007

51.42

ООО "РС-ЭЛЕКТРО"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич руководил(а) с 11.02.2013 по 27.03.2018

630004, Новосибирская Область, г. Новосибирск, пр-кт Комсомольский, д.1а

ИНН 5407243824, ОГРН 1025403191550,
Дата регистрации 30.08.2002

46.43.1
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (6)

ООО "М-МЕТАЛЛ"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич был(а) учредителем с 19.09.2016 по 28.04.2018

630110, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 90, офис 311

ИНН 5410061567, ОГРН 1165476162610, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.09.2016

46.72
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

ООО "АЛЬТЕЧ"

Ликвидировано

Клейменов Степан Сергеевич

Мальшаков Алексей Николаевич был(а) учредителем с 27.09.2016 по 22.02.2019

630007, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 4, ком. 301/3

ИНН 5407213097, ОГРН 1155476021887, уставный капитал 500 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2015

46.69
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

ООО "АЛЕКС ГРУПП"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич был(а) учредителем с 20.11.2014 по 29.06.2023

630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Семьи Шамшиных, д. 18/1, офис 6

ИНН 5406794730, ОГРН 1145476145308, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.11.2014

46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

ООО "ТОМИКО"

Ликвидировано

Шпаков Сергей Юрьевич

Мальшаков Алексей Николаевич был(а) учредителем с 18.05.2011 по 06.12.2016

630049, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Галущака, д.3, кв.8

ИНН 5407066886, ОГРН 1095407011006, уставный капитал 15 300 руб.,
Дата регистрации 13.10.2009

46.31.2
Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами

ООО "ЛОГИCТИКГРУПП ТЛК"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич был(а) учредителем с 01.11.2008 по 27.05.2013

630000, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.18/2, кв.514

ИНН 5407056221, ОГРН 1085407017630, уставный капитал 25 000 руб.,
Дата регистрации 01.11.2008

63.40

ООО "ТОМИКО"

Ликвидировано

Мальшаков Алексей Николаевич

Мальшаков Алексей Николаевич был(а) учредителем с 03.10.2007 по 18.05.2010

630000, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.14/2

ИНН 5407040359, ОГРН 1075407028223, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 03.10.2007

51.42
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию