Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Мащенко Дмитрий Константинович ИНН 540860367354

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Мащенко Дмитрий Константинович

ИНН
540860367354
Регион
Новосибирская область
Регионы ведения бизнеса
Новосибирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ДАЙМОНД ФИНАНС"

с 02.08.2018 по 05.12.2018

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ДАЙМОНД ФИНАНС"

с 14.01.2010 по 05.12.2018

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Мащенко Дмитрий Константинович ИНН 540860367354
Ведет бизнес в регионе: Новосибирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 312547620500246
Руководитель ООО "БЕРРФАРМ"
Учредитель ООО "БЕРРФАРМ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ДТЕ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДТЕ" и ещё 3 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая фармацевтической продукцией", "торговля оптовая одеждой и обувью", "операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

4

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
1 организация
46.46 Торговля оптовая фармацевтической продукцией
1 организация
46.42 Торговля оптовая одеждой и обувью
1 организация
68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Мащенко Дмитрий Константинович

Действующий

Новосибирская область

ИНН 540860367354, ОГРНИП 312547620500246
Дата регистрации 23.07.2012

68.3
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ДТЕ"

Действующее

Емельянов Дмитрий Владимирович

Мащенко Дмитрий Константинович руководил(а) с 09.10.2018 по 31.03.2020

630099, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, офис 807

ИНН 5407972136, ОГРН 1185476084177, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.10.2018

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "ДАЙМОНД ФИНАНС"

Ликвидировано

Мащенко Дмитрий Константинович

Мащенко Дмитрий Константинович руководил(а) с 02.08.2018 по 05.12.2018

630090, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д.2

ИНН 5408276942, ОГРН 1105473000082, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.01.2010

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (4)

ООО "ДТЕ"

Действующее

Емельянов Дмитрий Владимирович

Мащенко Дмитрий Константинович был(а) учредителем с 09.10.2018 по 31.03.2020

630099, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, офис 807

ИНН 5407972136, ОГРН 1185476084177, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.10.2018

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "ГЕЛИО ПРЕСС"

Действующее

Емельянов Дмитрий Владимирович

Мащенко Дмитрий Константинович был(а) учредителем с 28.04.2011 по 19.03.2020

630099, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 12, офис 807

ИНН 5408287430, ОГРН 1115476053274, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.04.2011

58.11
Издание книг

ООО "ВУЛМАРКЕТ"

Ликвидировано

Горшкова Лидия Сергеевна

Мащенко Дмитрий Константинович был(а) учредителем с 25.03.2011 по 23.03.2016

630055, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д.11, кв.828

ИНН 5408286732, ОГРН 1115476035212, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.03.2011

52.61.2

ООО "ДАЙМОНД ФИНАНС"

Ликвидировано

Мащенко Дмитрий Константинович

Мащенко Дмитрий Константинович был(а) учредителем с 14.01.2010 по 05.12.2018

630090, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д.2

ИНН 5408276942, ОГРН 1105473000082, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 14.01.2010

64.99
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Мащенко Дмитрий Константинович
  • Ким Артур Вячеславович
  • Ким Аксана Алексеевна
  • Федорищева Светлана Александровна
  • Колесникова Евгения Владимировна
  • Малыхин Сергей Александрович
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных