Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Трепель Денис Вартанович ИНН 616109872821

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Трепель Денис Вартанович

ИНН
616109872821
Регион
Ростовская область
Регионы ведения бизнеса
Ростовская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО " ОНИКС "

с 07.11.2014 по 01.09.2023

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО " ТТТ- МЕДСЕРВИС "

с 03.12.2009 по 24.07.2018

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Трепель Денис Вартанович ИНН 616109872821
Ведет бизнес в регионе: Ростовская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316619600257709
Бывший руководитель ООО "ПКФ "ОНИКС" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ПКФ "ОНИКС" и ещё 5 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

6

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Трепель Денис Вартанович

Действующий

Ростовская область

ИНН 616109872821, ОГРНИП 316619600257709
Дата регистрации 25.11.2016

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (3)

ООО "ПКФ "ОНИКС"

Ликвидировано

Трепель Денис Вартанович

Трепель Денис Вартанович руководил(а) с 11.03.2021 по 05.04.2024

344103, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Гранатовая, д. 13/44В, кв. 2

ИНН 6168113679, ОГРН 1216100006275, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.03.2021

21.20
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

ООО " ОНИКС "

В стадии банкротства

Ханбеков Александр Владимирович

Трепель Денис Вартанович руководил(а) с 07.11.2014 по 01.09.2023

347140, Ростовская Область, ст-ца Обливская, р-н Обливский, ул. Калиманова, д. 25г

ИНН 6124006207, ОГРН 1066124001184, уставный капитал 21 000 руб.,
Дата регистрации 13.04.2006

21.20
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

ООО " ШАНС - АРТ "

Ликвидировано

Трепель Денис Вартанович

Трепель Денис Вартанович руководил(а) с 20.06.2016 по 29.11.2016

347140, Ростовская Область, ст-ца Обливская, р-н Обливский, ул. Ленина, д. 42

ИНН 6124002570, ОГРН 1026101394703, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.1997

47.2
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (6)

ООО "ПКФ "ОНИКС"

Ликвидировано

Трепель Денис Вартанович

Трепель Денис Вартанович был(а) учредителем с 11.03.2021 по 05.04.2024

344103, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул Гранатовая, д. 13/44В, кв. 2

ИНН 6168113679, ОГРН 1216100006275, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.03.2021

21.20
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

ООО "ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА"

Ликвидировано

Касьяненко Анна Алексеевна

Трепель Денис Вартанович был(а) учредителем с 17.02.2016 по 10.03.2022

344090, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, ул. Жмайлова, д. 11, кв. 33

ИНН 6168085774, ОГРН 1166196058490, уставный капитал 15 000 руб.,
Дата регистрации 17.02.2016

86.21
Общая врачебная практика

ООО "ДИАГНОСТ"

Ликвидировано

Зеливянский Юрий Владимирович

Трепель Денис Вартанович был(а) учредителем с 02.11.2015 по 07.12.2020

344092, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Космонавтов, д. 6/1, комнаты 66-69, 70

ИНН 6102064325, ОГРН 1156196066982, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 02.11.2015

86.10
Деятельность больничных организаций

ООО "ВАЛЕРИЯ"

Действующее

Дворников Иван Николаевич

Трепель Денис Вартанович был(а) учредителем с 04.02.2010 по 24.07.2018

347140, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Обливский, с.п. Обливское, ст-ца Обливская, ул Ленина, зд. 42

ИНН 6124008003, ОГРН 1106178000037, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 04.02.2010

21.20
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

ООО " ТТТ- МЕДСЕРВИС "

Ликвидировано

Ормонов Нурбек

Трепель Денис Вартанович был(а) учредителем с 03.12.2009 по 15.03.2024

347140, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Обливский, с.п. Обливское, ст-ца Обливская, ул Ленина, зд. 42

ИНН 6124005605, ОГРН 1026101394549, уставный капитал 11 000 руб.,
Дата регистрации 24.11.1999

46.46.1
Торговля оптовая фармацевтической продукцией

ООО " ШАНС - АРТ "

Ликвидировано

Трепель Денис Вартанович

Трепель Денис Вартанович был(а) учредителем с 15.08.2012 по 29.11.2016

347140, Ростовская Область, ст-ца Обливская, р-н Обливский, ул. Ленина, д. 42

ИНН 6124002570, ОГРН 1026101394703, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.08.1997

47.2
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных