Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Козин Валерий Николаевич ИНН 631910307834

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Козин Валерий Николаевич

ИНН
631910307834
Регион
Самарская область
Регионы ведения бизнеса
Самарская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ТОРГПРЕД"

с 25.03.2011 по 18.03.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ИНВЕСТ-КОМПЛЕКТ"

с 29.01.2003 по 02.11.2009

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Козин Валерий Николаевич ИНН 631910307834
Ведет бизнес в регионе: Самарская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323632700054778
Руководитель ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Учредитель ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Бывший руководитель ООО "СЭМСС" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель РОО "САМАРСКИЙ КЛУБ ТАКСИ" и ещё 4 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах", "торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

1

ИП

1

Руководитель

2

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
1 организация
47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
1 организация
46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Козин Валерий Николаевич

Действующий

Самарская область

ИНН 631910307834, ОГРНИП 323632700054778
Дата регистрации 27.10.2023

46.52
Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "СЭМСС"

Действующее

Каризский Вячеслав Иванович

Козин Валерий Николаевич руководил(а) с 25.01.2017 по 13.01.2021

443035, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, г Самара, ул Ставропольская, д. 204, помещ. H15

ИНН 6312114879, ОГРН 1126312001210, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2012

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТОРГПРЕД"

Ликвидировано

Козин Валерий Николаевич

Козин Валерий Николаевич руководил(а) с 25.03.2011 по 18.03.2014

443051, Самарская Область, г. Самара, ул. Свободы, д.236, офис 5

ИНН 6318160529, ОГРН 1076318001957, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.02.2007

51.65
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

РОО "САМАРСКИЙ КЛУБ ТАКСИ"

Ликвидировано

Анучин Алексей Владимирович

Козин Валерий Николаевич был(а) учредителем с 11.02.2016 по 16.08.2019

443035, Самарская Область, г. Самара, ул. Нагорная, д. 133

ИНН 6312159301, ОГРН 1166313062740,
Дата регистрации 11.02.2016

94.99
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

ООО "ВЕРЕСК"

Ликвидировано

Головина Юлия Васильевна

Козин Валерий Николаевич был(а) учредителем с 18.03.2014 по 08.06.2020

443050, Самарская Область, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Бугурусланская, д. 39

ИНН 6317100460, ОГРН 1146317001445, уставный капитал 160 000 руб.,
Дата регистрации 18.03.2014

46.39
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "СЭМСС"

Действующее

Каризский Вячеслав Иванович

Козин Валерий Николаевич был(а) учредителем с 02.03.2018 по 28.07.2022

443035, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Самара, вн.р-н Кировский, г Самара, ул Ставропольская, д. 204, помещ. H15

ИНН 6312114879, ОГРН 1126312001210, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.02.2012

41.20
Строительство жилых и нежилых зданий

ООО "ТОРГПРЕД"

Ликвидировано

Козин Валерий Николаевич

Козин Валерий Николаевич был(а) учредителем с 01.11.2012 по 18.03.2014

443051, Самарская Область, г. Самара, ул. Свободы, д.236, офис 5

ИНН 6318160529, ОГРН 1076318001957, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.02.2007

51.65

ООО "ИНВЕСТ-КОМПЛЕКТ"

Ликвидировано

Фадеев Андрей Петрович

Козин Валерий Николаевич был(а) учредителем с 29.01.2003 по 02.11.2009

443020, Самарская Область, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д.1

ИНН 6311046087, ОГРН 1036300002530,
Дата регистрации 25.11.1999

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию