Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Булдыхаев Дмитрий Валериевич ИНН 641503462904

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Булдыхаев Дмитрий Валериевич

ИНН
641503462904
Регион
Саратовская область
Регионы ведения бизнеса
Московская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ГЛОБАЛ ТРАНС ИНВЕСТ"

с 24.09.2014 по 11.07.2019

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ГЛОБАЛ ТРАНС ИНВЕСТ"

с 24.09.2014 по 11.07.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Булдыхаев Дмитрий Валериевич ИНН 641503462904
Ведет бизнес в регионах: Московская область, Москва
Руководитель ООО "РАШН МЕЙНТЕНЕНС СЕРВИСИЗ"
Учредитель ООО "РАШН МЕЙНТЕНЕНС СЕРВИСИЗ"
Бывший руководитель ООО "ММ ТРАНС СЕРВИС" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ММ ТРАНС СЕРВИС" и ещё 4 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля оптовая прочими машинами и оборудованием"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

5

Учредитель

5

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
1 организация
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (5)

ООО "ММ ТРАНС СЕРВИС"

Ликвидировано

Кирсанов Геннадий Альбертович

Булдыхаев Дмитрий Валериевич руководил(а) с 21.06.2016 по 07.07.2023

125466, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Куркино, ш. Куркинское, д. 30, помещ. XI КАБ 11

ИНН 7733290208, ОГРН 1167746582079, уставный капитал 2 050 000 руб.,
Дата регистрации 21.06.2016

77.11
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

ООО "ФЕРРОМАКС"

Ликвидировано

Булдыхаев Дмитрий Валериевич

Булдыхаев Дмитрий Валериевич руководил(а) с 26.05.2016 по 21.09.2018

350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1 -, офис .404

ИНН 2310192641, ОГРН 1162375018024, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2016

46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

ООО "СИМА"

Ликвидировано

Романов Дмитрий Александрович

Булдыхаев Дмитрий Валериевич руководил(а) с 10.07.2015 по 01.08.2019

125466, г. Москва, ш. Куркинское, д. 30

ИНН 7733241120, ОГРН 1157746626135, уставный капитал 505 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2015

46.38.2
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

ООО "ГЛОБАЛ ТРАНС ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Булдыхаев Дмитрий Валериевич

Булдыхаев Дмитрий Валериевич руководил(а) с 24.09.2014 по 11.07.2019

125466, г. Москва, ш. Куркинское, д. 30

ИНН 5047159606, ОГРН 1145047009942, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2014

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "РУСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Дружкин Олег Владимирович

Булдыхаев Дмитрий Валериевич руководил(а) с 17.11.2014 по 12.08.2020

125466, г. Москва, ш. Куркинское, д. 30

ИНН 7717765888, ОГРН 1137746964410, уставный капитал 330 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2013

64.99.3
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (5)

ООО "ММ ТРАНС СЕРВИС"

Ликвидировано

Кирсанов Геннадий Альбертович

Булдыхаев Дмитрий Валериевич был(а) учредителем с 11.10.2016 по 07.07.2023

125466, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Куркино, ш. Куркинское, д. 30, помещ. XI КАБ 11

ИНН 7733290208, ОГРН 1167746582079, уставный капитал 2 050 000 руб.,
Дата регистрации 21.06.2016

77.11
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

ООО "ФЕРРОМАКС"

Ликвидировано

Булдыхаев Дмитрий Валериевич

Булдыхаев Дмитрий Валериевич был(а) учредителем с 26.05.2016 по 21.09.2018

350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1 -, офис .404

ИНН 2310192641, ОГРН 1162375018024, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 26.05.2016

46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

ООО "СИМА"

Ликвидировано

Романов Дмитрий Александрович

Булдыхаев Дмитрий Валериевич был(а) учредителем с 10.07.2015 по 01.08.2019

125466, г. Москва, ш. Куркинское, д. 30

ИНН 7733241120, ОГРН 1157746626135, уставный капитал 505 000 руб.,
Дата регистрации 10.07.2015

46.38.2
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

ООО "ГЛОБАЛ ТРАНС ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Булдыхаев Дмитрий Валериевич

Булдыхаев Дмитрий Валериевич был(а) учредителем с 24.09.2014 по 11.07.2019

125466, г. Москва, ш. Куркинское, д. 30

ИНН 5047159606, ОГРН 1145047009942, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.09.2014

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "РУСИНВЕСТ"

Ликвидировано

Дружкин Олег Владимирович

Булдыхаев Дмитрий Валериевич был(а) учредителем с 30.10.2014 по 12.08.2020

125466, г. Москва, ш. Куркинское, д. 30

ИНН 7717765888, ОГРН 1137746964410, уставный капитал 330 000 руб.,
Дата регистрации 18.10.2013

64.99.3
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию