Услуги

Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Маркин Денис Михайлович ИНН 690201068281

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Маркин Денис Михайлович

ИНН
690201068281
Регион
Тверская область
Регионы ведения бизнеса
Тверская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ЛОГИСТИК ГРУПП"

с 20.02.2014 по 17.06.2014

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП МАРКИН ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ

с 03.08.2007 по 14.03.2019

Участие в судах общей юрисдикции
Уголовные, административные, гражданские и другие дела.
Совпадение по ФИО. Может содержать информацию об однофамильцах.

Номер дела

13-1964/ ░░░░░░

02-4370/ ░░░░░░

Показать все дела

Найдено дел

░░░░░░

Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Налоговая задолженность (ЕНС)
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Общая информация

Маркин Денис Михайлович ИНН 690201068281
Ведет бизнес в регионе: Тверская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 319695200016228
Руководитель ООО "ТК ЛОГИСТИК ГРУПП"
Учредитель ООО "ТК ЛОГИСТИК ГРУПП"
Бывший руководитель ООО "ТЭК ЛОГИСТИК ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ТЭК ЛОГИСТИК ГРУПП" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "предоставление услуг по перевозкам"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Суды общей юрисдикции
 (Уголовные / Административные и т.д)

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Суды общей юрисдикции

(Уголовные / Административные и т.д)

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
49.42 Предоставление услуг по перевозкам
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Маркин Денис Михайлович

Действующий

Тверская область

ИНН 690201068281, ОГРНИП 319695200016228
Дата регистрации 29.03.2019

49.42
Предоставление услуг по перевозкам

Индивидуальный предприниматель Маркин Денис Михайлович

Деятельность прекращена

Тверская область

ИНН 690201068281, ОГРНИП 307695221500096
Дата регистрации 03.08.2007

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ТЭК ЛОГИСТИК ГРУПП"

Ликвидировано

Маркин Денис Михайлович

Маркин Денис Михайлович руководил(а) с 13.07.2020 по 15.10.2020

170036, Тверская Область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 93 К. 1, офис 510

ИНН 6952039940, ОГРН 1146952000689, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.01.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ЛОГИСТИК ГРУПП"

Ликвидировано

Маркин Денис Михайлович

Маркин Денис Михайлович руководил(а) с 20.02.2014 по 17.06.2014

170036, Тверская Область, г. Тверь, ш. Петербургское, д.93 К.1

ИНН 6952030472, ОГРН 1116952054680, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.09.2011

63.40
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ТЭК ЛОГИСТИК ГРУПП"

Ликвидировано

Маркин Денис Михайлович

Маркин Денис Михайлович был(а) учредителем с 22.01.2014 по 15.10.2020

170036, Тверская Область, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 93 К. 1, офис 510

ИНН 6952039940, ОГРН 1146952000689, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.01.2014

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ЛОГИСТИК ГРУПП"

Ликвидировано

Маркин Денис Михайлович

Маркин Денис Михайлович был(а) учредителем с 20.09.2011 по 17.06.2014

170036, Тверская Область, г. Тверь, ш. Петербургское, д.93 К.1

ИНН 6952030472, ОГРН 1116952054680, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 20.09.2011

63.40
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Иванова Наталья Сергеевна
  • Огородников Вячеслав Сергеевич
  • Гундырев Александр Владимирович
  • Туричев Николай Александрович
  • Маркин Денис Михайлович
  • Орехова Алла Владимировна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию