Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Шабанова Диана Мухажировна ИНН 720211577092

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Шабанова Диана Мухажировна

Также найденно по ИНН

Шабанова Диана Мухожировна

ИНН
720211577092
Регион
Тюменская область
Регионы ведения бизнеса
Республика Ингушетия

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "УДАЧА"

с 11.06.2013 по настоящее время

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "УДАЧА"

с 11.06.2013 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Шабанова Диана Мухажировна ИНН 720211577092
Ведет бизнес в регионе: Республика Ингушетия
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 323723200081041
Руководитель ООО "УДАЧА"
Учредитель ООО "УДАЧА"
Бывший руководитель ООО "ДИАМАНТ-М" и ещё 2 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ДИАМАНТ-М" и ещё 1 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

3

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
1 организация
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Шабанова Диана Мухажировна

Деятельность прекращена

ИНН 720211577092, ОГРНИП 323723200081041
Дата регистрации 27.09.2023

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (3)

ООО "УДАЧА"

В стадии ликвидации

Шабанова Диана Мухажировна

386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г.о. Город Назрань, тер Центральный Округ, пр-кт И.базоркина, зд. 18/1

ИНН 7202249709, ОГРН 1137232038140, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.06.2013

45.20.2
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

ООО "ДИАМАНТ-М"

Ликвидировано

Решетняк Александр Иванович

Шабанова Диана Мухажировна руководил(а) с 02.02.2017 по 15.02.2019

129090, г. Москва, пер. Протопоповский, д. 38, помещ 1н комн 3

ИНН 7708295636, ОГРН 1167746683675, уставный капитал 250 000 руб.,
Дата регистрации 20.07.2016

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "ЛОГОС"

Ликвидировано

Шабанова Диана Мухажировна

Шабанова Диана Мухажировна руководил(а) с 25.01.2017 по 08.08.2018

115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7 СТР. 9, офис 508к

ИНН 7724365369, ОГРН 1167746486753, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.05.2016

45.1
Торговля автотранспортными средствами

ООО "МЕСТЕР"

Ликвидировано

Шабанова Диана Мухожировна

Шабанова Диана Мухажировна руководил(а) с 02.02.2017 по 13.05.2019

101000, г. Москва, пер. Гусятников, д. 4 СТР. 3

ИНН 7701097441, ОГРН 1157746294276, уставный капитал 42 000 руб.,
Дата регистрации 02.04.2015

46.90
Торговля оптовая неспециализированная
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (2)

ООО "ДИАМАНТ-М"

Ликвидировано

Решетняк Александр Иванович

Шабанова Диана Мухажировна был(а) учредителем с 02.02.2017 по 15.02.2019

129090, г. Москва, пер. Протопоповский, д. 38, помещ 1н комн 3

ИНН 7708295636, ОГРН 1167746683675, уставный капитал 250 000 руб.,
Дата регистрации 20.07.2016

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта

ООО "ЛОГОС"

Ликвидировано

Шабанова Диана Мухажировна

Шабанова Диана Мухажировна был(а) учредителем с 24.01.2017 по 08.08.2018

115230, г. Москва, пр-д Хлебозаводский, д. 7 СТР. 9, офис 508к

ИНН 7724365369, ОГРН 1167746486753, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.05.2016

45.1
Торговля автотранспортными средствами
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

  • Арапиев Хамзат Алисханович
  • Хамхоев Багаудин Магометович
  • Шабанова Диана Мухажировна
  • Аксенников Сергей Сергеевич
  • Мерешков Магомет-Амин Хожахметович
  • Шадыжева Тамила Идрисовна
Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных