Малахов Дмитрий Анатольевич ИНН 740401943864

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Малахов Дмитрий Анатольевич

ИНН

740401943864

Регион

Челябинская область

Регионы ведения бизнеса

Челябинская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "РЕСУРС-СОДЕЙСТВИЕ"

с 08.10.2013 по 12.05.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ТСН "ЮЖНЫЕ КЛЮЧИ"

с 04.02.2009 по 01.01.2022

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить

Риски и Реестры

Риски

Важные факты

Признаки “массового” Руководителя

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)

Не найдено

Банкротство

Задолженность по налогам

Проверить

Блокировка счетов

Проверить

Наличие обеспечительных мер

Проверить

Реестры

Реестр самозанятых

Проверить

Реестр террористов и экстремистов

Проверить

Реестр Иноагентов

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ

Проверить

Общая информация

Малахов Дмитрий Анатольевич ИНН 740401943864
Ведет бизнес в регионе: Челябинская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 318745600000371
Руководитель АО "ЭНЕРГОСБЫТ"
Бывший руководитель ООО "СИСТЕМА" и ещё 4 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СИСТЕМА" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля электроэнергией", "деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации"

Свернуть

Деловые связи

Действующие

Бывшие

Не найдено

Вегельман Сергей Константинович

2 компании

Губанова Наталья Геннадьевна

1 компания

Гончаров Николай Егорович

1 компания

Козаченко Вадим Анатольевич

1 компания

Фомин Вадим Николаевич

1 компания

Фомина Людмила Валерьевна

1 компания

Черников Алексей Валерьевич

1 компания

Козаченко Роман Вадимович

1 компания

Придатченко Вадим Сергеевич

1 компания

Показать еще 8

Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет

Важные факты предпринимательской деятельности

Представлена общая информация по всем организациям

Все

Руководитель

Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность

Актуальная

Исторические данные

Руководитель

Учредитель

ИП

Руководитель

Учредитель

ИП

Контакты

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация

Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет

Виды деятельности

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

35.14 Торговля электроэнергией

1 организация

82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

1 организация

35.14 Торговля электроэнергией

1 организация

Не найдено

82.11 Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

1 организация

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Малахов Дмитрий Анатольевич

Действующий

Челябинская область

ИНН 740401943864, ОГРНИП 318745600000371
Дата регистрации 09.01.2018

82.11

Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации

Руководитель

Руководит в настоящее время (1)

Бывший руководитель (5)

АО "ЭНЕРГОСБЫТ"

Действующее

Малахов Дмитрий Анатольевич

454020, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г Челябинск, ул Энгельса, д. 99, офис 9

ИНН 7453215550, ОГРН 1107453002392, уставный капитал 26 610 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2010

35.14

Торговля электроэнергией

ООО "СИСТЕМА"

Ликвидировано

Журавлева Светлана Александровна

Малахов Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 22.09.2017 по 28.06.2022

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 160, неж. пом. 110, офис 410а

ИНН 7447276883, ОГРН 1177456080526, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.09.2017

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

ООО "КРЕДИТ-СОДЕЙСТВИЕ"

Действующее

Сорокин Виталий Анатольевич

Малахов Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 11.05.2016 по 22.09.2016

454020, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г Челябинск, ул Энтузиастов, д. 30, офис 316

ИНН 7453291760, ОГРН 1167456056460, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 08.02.2016

68.31.1

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО АГЕНТСТВО "СИТИ-НЕДВИЖИМОСТЬ"

Ликвидировано

Малахов Дмитрий Анатольевич

Малахов Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 24.04.2017 по 24.10.2023

454006, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г Челябинск, ул Российская, д. 110 стр. 1, офис 308

ИНН 7453290043, ОГРН 1157453012485, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 15.12.2015

68.31.11

Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ООО "РЕСУРС-СОДЕЙСТВИЕ"

Действующее

Сорокин Виталий Анатольевич

Малахов Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 08.10.2013 по 12.05.2016

454020, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Челябинский, вн.р-н Центральный, г Челябинск, ул Энтузиастов, д. 30, офис 316

ИНН 7451315800, ОГРН 1117451002162, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 11.02.2011

68.32.1

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "РЕЧЕЛСТРОЙ"

В стадии банкротства

Свистунов Антон Юрьевич

Малахов Дмитрий Анатольевич руководил(а) с 11.05.2016 по 22.09.2016

454048, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 30, офис 312

ИНН 7450042660, ОГРН 1067450022551, уставный капитал 100 000 000 руб.,
Дата регистрации 06.05.2006

41.2

Строительство жилых и нежилых зданий

Смотреть все (5)

Учредитель

Учредитель в настоящее время (0)

Бывший учредитель (2)

Не найдено

ООО "СИСТЕМА"

Ликвидировано

Журавлева Светлана Александровна

Малахов Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 22.09.2017 по 28.06.2022

454084, Челябинская Область, г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 160, неж. пом. 110, офис 410а

ИНН 7447276883, ОГРН 1177456080526, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 22.09.2017

46.90

Торговля оптовая неспециализированная

ТСН "ЮЖНЫЕ КЛЮЧИ"

Действующее

Черников Алексей Валерьевич

Малахов Дмитрий Анатольевич был(а) учредителем с 04.02.2009 по 01.01.2022

454018, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Косарева, д.71, 5

ИНН 7447148112, ОГРН 1097447001266,
Дата регистрации 04.02.2009

68.32

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Судебные дела

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки

Все

Руководитель

Учредитель

ИП

Не найдено

Малахов Дмитрий Анатольевич ИНН 740401943864

Похожие ФЛ