Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Илиев Валерий Рафаилович ИНН 770265008626

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Илиев Валерий Рафаилович

ИНН
770265008626
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СВР"

с 26.06.2006 по 12.09.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ВМФ"

с 11.05.2006 по 29.10.2018

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Илиев Валерий Рафаилович ИНН 770265008626
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 307770000103346
Руководитель ООО "ГРИН МЕГА МАРКЕТ"
Учредитель ООО "ГРИН МЕГА МАРКЕТ"
Бывший руководитель ООО "ОПТ ТОРГ" и ещё 6 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ОПТ ТОРГ" и ещё 9 юр. лиц

Основным направлением деятельности является "торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

7

Учредитель

10

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
1 организация
47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
1 организация
47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Илиев Валерий Рафаилович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 770265008626, ОГРНИП 307770000103346
Дата регистрации 27.02.2007

68.20.2
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (7)

ООО "ГРИН МЕГА МАРКЕТ"

Действующее

Илиев Валерий Рафаилович

129085, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 95, помещ. 9

ИНН 9717161689, ОГРН 1247700336982, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 23.04.2024

47.29.39
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки

ООО "ОПТ ТОРГ"

Действующее

Харитонова Ольга Борисовна

Илиев Валерий Рафаилович руководил(а) с 27.10.2020 по 24.06.2022

125057, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Сокол, пер Чапаевский, д. 10/2, эт ПОДВАЛ ПОМ III КОМ 8

ИНН 7743348785, ОГРН 1207700399642, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.2020

46.17
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ИЛ-КО МАРКЕТ"

Ликвидировано

Самсонова Надежда Константиновна

Илиев Валерий Рафаилович руководил(а) с 01.10.2015 по 29.10.2020

111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 10 К. 3, кв. 309

ИНН 7743121833, ОГРН 1157746901355, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 01.10.2015

47.11
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

ООО "ДЖЕЙ ЭЛ ЭР ИНВЕСТ"

Действующее

Исмаилов Камил Видади Оглы

Илиев Валерий Рафаилович руководил(а) с 11.11.2019 по 13.03.2020

109652, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Марьино, ул Поречная, д. 5/14

ИНН 7723895878, ОГРН 1147746035018, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 23.01.2014

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "ПРИВАТ-ИВ"

Действующее

Агарунов Орхан Тельманович

Илиев Валерий Рафаилович руководил(а) с 19.04.2012 по 03.04.2018

109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 2а, эт/пом/ком 1/iii/3

ИНН 7723834970, ОГРН 1127746307930, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.04.2012

46.17
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "СВР"

Ликвидировано

Илиев Валерий Рафаилович

Илиев Валерий Рафаилович руководил(а) с 26.06.2006 по 12.09.2016

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.31а К.1

ИНН 7720556122, ОГРН 1067746740995, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.06.2006

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ЭЛЕКТРОСИГНАЛ"

Ликвидировано

Агаронян Элина Владимировна

Илиев Валерий Рафаилович руководил(а) с 30.09.2019 по 23.06.2022

109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 2а, эт тех подполье, пом ii ком 6

ИНН 7713341447, ОГРН 1037713016186, уставный капитал 1 050 000 руб.,
Дата регистрации 01.04.2003

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "СЕВЕРЯНКА"

Действующее

Мирзаахмедов Шухрат Мирзамахмудович

Илиев Валерий Рафаилович руководил(а) с 27.07.2015 по 23.05.2023

125212, г. Москва, б-р Кронштадтский, д.15

ИНН 7712032196, ОГРН 1027739158567, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.1992

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (10)

ООО "ОПТ ТОРГ"

Действующее

Харитонова Ольга Борисовна

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 27.10.2020 по 01.09.2022

125057, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Сокол, пер Чапаевский, д. 10/2, эт ПОДВАЛ ПОМ III КОМ 8

ИНН 7743348785, ОГРН 1207700399642, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 27.10.2020

46.17
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "ДОМИНИОН"

Ликвидировано

Келигов Зураб Исаевич

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 24.03.2014 по 01.12.2023

119019, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 6/2, этаж/помещ. 4/I, ком./офис 1/244

ИНН 7743920843, ОГРН 1147746318830, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 24.03.2014

62.01
Разработка компьютерного программного обеспечения

ООО "ДЖЕЙ ЭЛ ЭР ИНВЕСТ"

Действующее

Исмаилов Камил Видади Оглы

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 23.01.2014 по 21.02.2020

109652, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Марьино, ул Поречная, д. 5/14

ИНН 7723895878, ОГРН 1147746035018, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 23.01.2014

56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

ООО "АЛЬТЕРА"

Действующее

Симандуев Симанду Донович

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 19.12.2015 по 26.02.2020

108802, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Сосенское, д Николо-Хованское, д. 1004А стр. 1

ИНН 7751516666, ОГРН 5137746122069, уставный капитал 80 900 000 руб.,
Дата регистрации 26.11.2013

68.10.1
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

ООО "ПРИВАТ-ИВ"

Действующее

Агарунов Орхан Тельманович

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 19.04.2012 по 24.04.2018

109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 2а, эт/пом/ком 1/iii/3

ИНН 7723834970, ОГРН 1127746307930, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 19.04.2012

46.17
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

ООО "СФЕРА ВИН"

Действующее

Мардахаев Бахтияр Ханукаевич

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 19.12.2015 по 04.04.2019

108802, г. Москва, вн.тер.г. Поселение Сосенское, д Николо-Хованское, д. 1004А стр. 1, помещ. 1.33

ИНН 7724733799, ОГРН 1107746027762, уставный капитал 10 000 000 руб.,
Дата регистрации 22.01.2010

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "СВР"

Ликвидировано

Илиев Валерий Рафаилович

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 26.06.2006 по 12.09.2016

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.31а К.1

ИНН 7720556122, ОГРН 1067746740995, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 26.06.2006

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ВМФ"

Ликвидировано

Яшаев Намик Исаевич

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 11.05.2006 по 27.01.2022

125057, г. Москва, пер. Чапаевский, д.10/2

ИНН 7720552255, ОГРН 1067746585554, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 11.05.2006

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

ООО "ЭЛЕКТРОСИГНАЛ"

Ликвидировано

Агаронян Элина Владимировна

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 14.05.2010 по 23.06.2022

109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 2а, эт тех подполье, пом ii ком 6

ИНН 7713341447, ОГРН 1037713016186, уставный капитал 1 050 000 руб.,
Дата регистрации 01.04.2003

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ООО "СЕВЕРЯНКА"

Действующее

Мирзаахмедов Шухрат Мирзамахмудович

Илиев Валерий Рафаилович был(а) учредителем с 12.05.2008 по 07.04.2023

125212, г. Москва, б-р Кронштадтский, д.15

ИНН 7712032196, ОГРН 1027739158567, уставный капитал 40 000 руб.,
Дата регистрации 17.03.1992

68.20
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных