Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Николаев Михаил Иванович ИНН 770870337995

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Николаев Михаил Иванович

ИНН
770870337995
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Краснодарский край, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

СТРАХОВАЯ ГРУППА "НАСТА"

с 12.08.2002 по 04.10.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ФОНД СЕРГЕЯ ЯКУНИНА

с 01.03.2005 по 02.01.2022

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Николаев Михаил Иванович ИНН 770870337995
Ведет бизнес в регионах: Краснодарский край, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 313233727300033
Учредитель ООО "ДАГЛАР" и ещё 6 юр. лиц
Бывший руководитель СТРАХОВАЯ ГРУППА "НАСТА"
Бывший учредитель ООО "ГАРГАНТЮА" и ещё 11 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "разработка строительных проектов", "торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией", "деятельность по упаковыванию товаров", "деятельность по управлению финансово-промышленными группами", "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств", "производство вина из винограда"

Деловые связи
Действующие
Бывшие
Куспиц Андрей Викторович
1 компания
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

12

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

41.10 Разработка строительных проектов
2 организации
47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
1 организация
82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
1 организация
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
2 организации
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
1 организация
11.02 Производство вина из винограда
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Николаев Михаил Иванович

Действующий

Краснодарский край

ИНН 770870337995, ОГРНИП 313233727300033
Дата регистрации 30.09.2013

11.02
Производство вина из винограда
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

СТРАХОВАЯ ГРУППА "НАСТА"

Ликвидировано

Николаев Михаил Иванович

Николаев Михаил Иванович руководил(а) с 12.08.2002 по 04.10.2021

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 К.2

ИНН 7708145599, ОГРН 1027700117720,
Дата регистрации 03.11.2000

Учредитель
Учредитель в настоящее время (7)
Бывший учредитель (12)

ООО "ГАРГАНТЮА"

Действующее

Тарасова Наталия Валерьевна

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 23.03.2022 по 01.02.2023

119261, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Гагаринский, ул Вавилова, д. 64/1 стр. 1, помещ. I, ком. 1Д

ИНН 7736332720, ОГРН 1217700035156, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 02.02.2021

47.81
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией

ООО "АГРО ХОЛДИНГ"

Действующее

Рафальский Владимир Александрович

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 29.12.2021 по 27.01.2022

353909, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, ул Мефодиевская, д. 145 к. 1, офис 6/4

ИНН 2376001312, ОГРН 1182375069194, уставный капитал 119 260 000 руб.,
Дата регистрации 15.08.2018

01.41
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКОЛАЕВ И СЫНОВЬЯ"

Ликвидировано

Николаев Михаил Михайлович

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 30.11.2017 по 01.07.2021

121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 17 К. 1, э 5 пом i к 146 оф 7

ИНН 7731393984, ОГРН 5177746275416, уставный капитал 10 000 000 руб.,
Дата регистрации 30.11.2017

46.34.2
Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт

ООО "КОНЬЯЧНЫЙ ДОМ "НИКОЛАЕВ И СЫНОВЬЯ"

Ликвидировано

Боркова Марина Александровна

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 30.04.2015 по 15.11.2019

353346, Краснодарский Край, п. Саук-Дере, р-н Крымский, ул. 60 Лет Образования Ссср, д. 11

ИНН 2337020128, ОГРН 1152337000386, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.04.2015

11.01.1
Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКОЛАЕВ И СЫНОВЬЯ"

Действующее

Федоров Андрей Николаевич

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 01.07.2013 по 30.06.2023

105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 10 СТР. 10, ком. 7

ИНН 7701363527, ОГРН 1137746559829, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 01.07.2013

46.31
Торговля оптовая фруктами и овощами

ООО "БО "ЛУЧ"

Действующее

Чулков Дмитрий Леонидович

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 23.12.2020 по 30.07.2021

354349, Краснодарский Край, пгт. Сириус, ул Цимлянская, д. 1

ИНН 2317060796, ОГРН 1112367003671, уставный капитал 30 000 000 руб.,
Дата регистрации 02.09.2011

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

НП "АВТОДОМ"

Ликвидировано

Барашев Николай Александрович

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 08.11.2010 по 08.02.2019

121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23 К.2 ЭТАЖ, кв.8

ИНН 7731027547, ОГРН 1107799032000,
Дата регистрации 08.11.2010

68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ЮЖНЫЙ ПРОЕКТ ДЬЮТИ-ФРИ И ФИЛИПП"

Действующее

Рафальский Владимир Александрович

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 16.07.2014 по 01.06.2022

353909, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, г.о. Город Новороссийск, г Новороссийск, ул Мефодиевская, д. 145 к. 1, офис 6/1

ИНН 2319048515, ОГРН 1102367003133, уставный капитал 106 000 руб.,
Дата регистрации 10.08.2010

47.11.2
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах

ООО "БРИЗ"

Ликвидировано

Колеснев Андрей Николаевич

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 09.12.2009 по 11.01.2016

170507, Тверская Область, д. Бойково, р-н Калининский

ИНН 6901094809, ОГРН 1066901005654, уставный капитал 3 000 000 руб.,
Дата регистрации 26.01.2006

55.11

ООО "ВИНА ЛЕФКАДИИ"

Действующее

Хрусталева Ольга Анатольевна

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 07.03.2019 по 29.09.2023

353346, Краснодарский Край, п. Саук-Дере, р-н Крымский, ул. 60 Лет Образования Ссср, д.11

ИНН 2337030101, ОГРН 1052320814897, уставный капитал 10 010 000 руб.,
Дата регистрации 28.09.2005

11.02
Производство вина из винограда

ФОНД СЕРГЕЯ ЯКУНИНА

Действующее

Якунин Сергей Иванович

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 01.03.2005 по 02.01.2022

121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.58 СТР.7

ИНН 7731521234, ОГРН 1057746340618,
Дата регистрации 01.03.2005

96.04
Деятельность физкультурно- оздоровительная

ООО "ФИНМАКС"

Действующее

Рафальский Владимир Александрович

Николаев Михаил Иванович был(а) учредителем с 13.06.2019 по 22.08.2024

125375, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, ул Тверская, д. 14, этаж 5, пом / ком / оф I / 2 / 102

ИНН 7718214241, ОГРН 1027739235380, уставный капитал 160 000 руб.,
Дата регистрации 26.04.2002

68.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных