Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Тимофеев Петр Михайлович ИНН 771065067256

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Тимофеев Петр Михайлович

ИНН
771065067256
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Московская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"

с 15.04.2010 по 30.09.2021

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ЧЕРНОРЕЧЬЕ"

с 23.01.2003 по 22.07.2013

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Тимофеев Петр Михайлович ИНН 771065067256
Ведет бизнес в регионах: Москва, Московская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 308774623900722
Бывший руководитель ООО "ТРАНСМИССИЯ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ЭКО-НЕРУД" и ещё 7 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

8

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Петр Михайлович

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 771065067256, ОГРНИП 308774623900722
Дата регистрации 26.08.2008

68.20.1
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (2)

ООО "ТРАНСМИССИЯ"

Ликвидировано

Тимофеев Петр Михайлович

Тимофеев Петр Михайлович руководил(а) с 06.10.2011 по 31.05.2024

143603, Московская Область, г. Волоколамск, ул. Пороховская, д.1а К.3А

ИНН 5004024227, ОГРН 1115004003872, уставный капитал 60 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2011

49.41.3
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"

Ликвидировано

Тимофеев Петр Михайлович

Тимофеев Петр Михайлович руководил(а) с 15.04.2010 по 30.09.2021

117186, г. Москва, б-р Нагорный, д.7 СТР.1

ИНН 7727716174, ОГРН 1107746292048, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2010

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (8)

Не найдено

ООО "ЭКО-НЕРУД"

Ликвидировано

Круглов Сергей Александрович

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 26.10.2015 по 22.11.2023

111116, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, ул Энергетическая, д. 22, кв. 20

ИНН 7722343803, ОГРН 1157746978729, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 26.10.2015

52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ООО "ИНСТИТУТ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА"

Ликвидировано

Круглов Сергей Евгеньевич

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 28.03.2012 по 20.10.2023

119602, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 12 к. 1, кв. 103

ИНН 7717721471, ОГРН 1127746221547, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.03.2012

35.30.5
Обеспечение работоспособности тепловых сетей

ООО "ТРАНСМИССИЯ"

Ликвидировано

Тимофеев Петр Михайлович

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 06.10.2011 по 31.05.2024

143603, Московская Область, г. Волоколамск, ул. Пороховская, д.1а К.3А

ИНН 5004024227, ОГРН 1115004003872, уставный капитал 60 000 руб.,
Дата регистрации 06.10.2011

49.41.3
Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

ООО "УЮТНЫЙ ДОМ"

Ликвидировано

Тимофеев Петр Михайлович

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 15.04.2010 по 30.09.2021

117186, г. Москва, б-р Нагорный, д.7 СТР.1

ИНН 7727716174, ОГРН 1107746292048, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 15.04.2010

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "КОМПАНИЯ САНИТЕКС"

Ликвидировано

Иващенко Анна Анатольевна

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 25.12.2013 по 19.09.2016

117623, г. Москва, ул. Синельниковская, д.45а

ИНН 7727683200, ОГРН 1097746034198, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.01.2009

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ТРАНС МИССИЯ"

Ликвидировано

Масляев Николай Николаевич

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 12.03.2010 по 25.06.2012

109548, г. Москва, ул. Полбина, д.6 СТР.1

ИНН 7723628488, ОГРН 1077760294193, уставный капитал 12 500 руб.,
Дата регистрации 19.09.2007

60.1
Деятельность в области радиовещания

ООО "САНТЕХНИКА ПЛИТКА ПРЕМИУМ"

Ликвидировано

Иващенко Анна Анатольевна

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 30.10.2008 по 10.01.2019

121096, г. Москва, ул. Филевская 2-Я, д.7/19 К.6

ИНН 7730544133, ОГРН 1067746773599, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.07.2006

47.52.5
Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах

ООО "ЧЕРНОРЕЧЬЕ"

Ликвидировано

Жернов Владислав Леонидович

Тимофеев Петр Михайлович был(а) учредителем с 23.01.2003 по 22.07.2013

140503, Московская Область, г. Луховицы, п. Станции Черная, ул. Восточная, д.26

ИНН 5072712711, ОГРН 1035011200817,
Дата регистрации 21.04.2000

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию