Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Сорокин Александр Алексеевич ИНН 771671572604

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Сорокин Александр Алексеевич

ИНН
771671572604
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Смоленская область, Москва, Тульская область, Астраханская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК" (ПАО)

с 27.10.2020 по 20.10.2022

Начал(а) предпринимательскую деятельность

Не найдено

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Сорокин Александр Алексеевич ИНН 771671572604
Ведет бизнес в регионах: Смоленская область, Москва, Тульская область, Астраханская область
Бывший руководитель ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" и ещё 17 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

18

Учредитель

0

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Не найдено

Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (18)

ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК"

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 14.03.2023 по 28.12.2023

214000, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Смоленск, г Смоленск, ул Тенишевой, д. 6А

ИНН 6732013898, ОГРН 1126700000558, уставный капитал 1 741 000 000 руб.,
Дата регистрации 07.08.2012

64.19
Денежное посредничество прочее

АО "ТРОЙКА-Д БАНК"

В стадии банкротства

Нагибина Галина Леонидовна

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 21.12.2022 по 11.01.2024

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19 СТР. 1

ИНН 7744002959, ОГРН 1027744007246, уставный капитал 1 174 000 000 руб.,
Дата регистрации 31.12.2002

64.19
Денежное посредничество прочее

ООО КБ "РЕГИОНФИНАНСБАНК"

Ликвидировано

Сорокин Александр Алексеевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 25.02.2021 по 14.07.2022

105120, г. Москва, пер. Большой Полуярославский, д. 12

ИНН 7744000091, ОГРН 1027700493589, уставный капитал 200 000 000 руб.,
Дата регистрации 15.01.2001

64.19
Денежное посредничество прочее

БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК" (ПАО)

Ликвидировано

Сорокин Александр Алексеевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 27.10.2020 по 18.11.2022

300028, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. Город Тула, г Тула, ул Смидович, д. 18Б

ИНН 7104024168, ОГРН 1027100000080, уставный капитал 143 819 725 руб.,
Дата регистрации 29.07.1999

64.19
Денежное посредничество прочее

АКБ "МОСТРАНСБАНК" ОАО

Ликвидировано

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 15.04.2021 по 03.06.2024

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д.9 К.9

ИНН 7718137822, ОГРН 1027739075407, уставный капитал 149 126 460 руб.,
Дата регистрации 25.01.1999

64.19
Денежное посредничество прочее

АО БАНК "ККБ"

Действующее

Нагибина Галина Леонидовна

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 05.05.2022 по 11.01.2024

414040, Астраханская Область, г Астрахань, ул Адмиралтейская, зд. 47

ИНН 3006000387, ОГРН 1023001538340, уставный капитал 568 000 000 руб.,
Дата регистрации 13.10.1998

64.19
Денежное посредничество прочее

БАНК "СМОЛЕВИЧ" (ПАО)

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 14.03.2023 по 11.01.2024

216500, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Рославльский, г.п. Рославльское, г Рославль, ул Пролетарская, д. 47

ИНН 6725008696, ОГРН 1026700000051, уставный капитал 100 000 000 руб.,
Дата регистрации 02.10.1998

64.19
Денежное посредничество прочее

КБ " ПЕРВЫЙ ЭКСПРЕСС " (ОАО)

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 03.11.2020 по 09.01.2024

300041, Тульская Область, г. Тула, ул. Путейская, д.1

ИНН 7100002710, ОГРН 1027100000036, уставный капитал 208 500 000 руб.,
Дата регистрации 02.03.1995

64.1
Денежное посредничество

КБ "КУТУЗОВСКИЙ" ООО

Ликвидировано

Сорокин Александр Алексеевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 15.04.2021 по 20.03.2023

121165, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дорогомилово, ул Студенческая, д. 44/28

ИНН 7730063084, ОГРН 1037739771640, уставный капитал 200 000 000 руб.,
Дата регистрации 10.01.1995

64.19
Денежное посредничество прочее

ООО КБ "ЕДИНСТВЕННЫЙ"

В стадии банкротства

Коваль Андрей Михайлович

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 16.04.2021 по 16.03.2023

119992, г. Москва, наб. Лужнецкая, д.8 К.1

ИНН 4908001687, ОГРН 1027700117279, уставный капитал 220 950 000 руб.,
Дата регистрации 26.12.1994

64.19
Денежное посредничество прочее

ЗАО "С БАНК"

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 28.10.2020 по 27.12.2023

115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.36/2 СТР. 1

ИНН 7734096330, ОГРН 1037739299685, уставный капитал 392 800 000 руб.,
Дата регистрации 23.11.1993

64.19
Денежное посредничество прочее

АКБ "МЗБ" (ЗАО)

Ликвидировано

Сорокин Александр Алексеевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 15.04.2021 по 11.07.2022

119019, г. Москва, пер. Знаменский Б., д.4

ИНН 7736008918, ОГРН 1037739207252, уставный капитал 2 440 000 000 руб.,
Дата регистрации 26.08.1993

64.19
Денежное посредничество прочее

АКБ "ВЕК" (АО)

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 29.10.2020 по 27.12.2023

123242, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Малая Грузинская, д. 10 стр. 1

ИНН 7714008520, ОГРН 1027739224160, уставный капитал 323 750 000 руб.,
Дата регистрации 16.04.1993

64.19
Денежное посредничество прочее

КБ "КРЕДИТИМПЭКС БАНК"(ООО)

Ликвидировано

Сорокин Александр Алексеевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 16.04.2021 по 11.07.2022

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2 СТР. 1

ИНН 7730030466, ОГРН 1027739441014, уставный капитал 112 800 000 руб.,
Дата регистрации 28.08.1992

64.19
Денежное посредничество прочее

КБ "ГЕОБАНК" (ООО)

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 05.08.2021 по 27.12.2023

115230, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, ш Каширское, д. 3 к. 2 стр. 9, ком. 11 ЭТАЖ 2

ИНН 1102008681, ОГРН 1021100000393, уставный капитал 258 400 000 руб.,
Дата регистрации 27.08.1992

64.19
Денежное посредничество прочее

ПАО АКБ "РФА"

В стадии банкротства

Коваль Андрей Михайлович

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 16.04.2021 по 16.03.2023

127051, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Тверской, пер Малый Каретный, д. 11 стр. 1

ИНН 0901001024, ОГРН 1020900001770, уставный капитал 121 372 389 руб.,
Дата регистрации 26.08.1992

64.19
Денежное посредничество прочее

КБ "МЕТРОПОЛЬ" ООО

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 28.10.2020 по 27.12.2023

119049, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Якиманка, ул Донская, д. 7 стр. 3

ИНН 7706005050, ОГРН 1027739572740, уставный капитал 200 000 000 руб.,
Дата регистрации 24.12.1991

64.19
Денежное посредничество прочее

ПАО "БАНК ПРЕМЬЕР КРЕДИТ"

В стадии банкротства

Наумов Сергей Николаевич

Сорокин Александр Алексеевич руководил(а) с 16.03.2023 по 27.12.2023

111250, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, ул Солдатская, д. 8 к. 1

ИНН 1102011300, ОГРН 1021100000085, уставный капитал 35 000 000 руб.,
Дата регистрации 16.12.1991

64.19
Денежное посредничество прочее
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (0)

Не найдено

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных