Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Балакин Денис Васильевич ИНН 771801787106

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Балакин Денис Васильевич

ИНН
771801787106
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "ИНКОМА"

с 23.12.2005 по 08.09.2008

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП БАЛАКИН ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ

с 29.07.2005 по настоящее время

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Балакин Денис Васильевич ИНН 771801787106
Ведет бизнес в регионе: Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305770002040133
Руководитель ООО "ДИСНЕЙ СЕРВИСЕЗ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "ДЖИ И ЭС" и ещё 3 юр. лиц
Бывший учредитель ЗАО ЖК "АРКАДА ХАУС" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки", "торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (cd) и цифровыми видеодисками (dvd) (кроме носителей без записей)", "деятельность в области права"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

4

Учредитель

3

ИП

0

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
1 организация
46.43.3 Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)
1 организация

Не найдено

69.10 Деятельность в области права
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Балакин Денис Васильевич

Действующий

Москва

ИНН 771801787106, ОГРНИП 305770002040133
Дата регистрации 29.07.2005

69.10
Деятельность в области права
Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (4)

ООО "ДЖИ И ЭС"

Ликвидировано

Балакин Денис Васильевич

Балакин Денис Васильевич руководил(а) с 11.04.2007 по 14.02.2009

125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3 К.3 СТР.2

ИНН 7733571819, ОГРН 1067746744152, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.06.2006

74.20.12

ЗАО "ТАРАСОФФ И КО"

Ликвидировано

Балакин Денис Васильевич

Балакин Денис Васильевич руководил(а) с 11.04.2007 по 28.12.2016

105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.1/4 СТР.2

ИНН 7701610712, ОГРН 1057747735011, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 09.08.2005

58
Деятельность издательская

ООО "ИНКОМА"

Ликвидировано

Балакин Денис Васильевич

Балакин Денис Васильевич руководил(а) с 23.12.2005 по 08.09.2008

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7-стр.1

ИНН 7701512472, ОГРН 1037739986680, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2003

74.40

ООО "СТРОЙТЕХМАШ ХХ1"

Ликвидировано

Балакин Денис Васильевич

Балакин Денис Васильевич руководил(а) с 30.03.2006 по 03.10.2016

109031, г. Москва, пер. Звонарский, д.1 К.1

ИНН 7702314138, ОГРН 1037739571385, уставный капитал 10 руб.,
Дата регистрации 03.04.2001

Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (3)

ЗАО ЖК "АРКАДА ХАУС"

Ликвидировано

Алферов Сергей Александрович

Балакин Денис Васильевич был(а) учредителем с 10.04.2007 по 18.09.2020

117513, г. Москва, ул. Островитянова, д. 4, эт 1 пом ixa ком 11

ИНН 7728617240, ОГРН 5077746546939, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 10.04.2007

68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ООО "ДЖИ И ЭС"

Ликвидировано

Балакин Денис Васильевич

Балакин Денис Васильевич был(а) учредителем с 28.06.2006 по 14.02.2009

125373, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3 К.3 СТР.2

ИНН 7733571819, ОГРН 1067746744152, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.06.2006

74.20.12

ООО "ИНКОМА"

Ликвидировано

Балакин Денис Васильевич

Балакин Денис Васильевич был(а) учредителем с 23.12.2005 по 08.09.2008

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7-стр.1

ИНН 7701512472, ОГРН 1037739986680, уставный капитал 150 000 руб.,
Дата регистрации 21.11.2003

74.40
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию