Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Торшин Дмитрий Александрович ИНН 771900056361

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Торшин Дмитрий Александрович

ИНН
771900056361
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Калужская область, Севастополь, Новосибирская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ЗАО "ФОНД"

с 04.02.2003 по 23.06.2005

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ЗАО "МЭЙ ВТ КОМПОНЕНТ"

с 30.07.2002 по 27.08.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Торшин Дмитрий Александрович ИНН 771900056361
Ведет бизнес в регионах: Москва, Калужская область, Севастополь, Новосибирская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 305770001743473
Руководитель ООО "ФОНД" и ещё 1 юр. лиц
Учредитель ООО "КАЛУГА ФАРМА" и ещё 4 юр. лиц
Бывший руководитель ЗАО "ФОНД"
Бывший учредитель ООО "НПП СИВЭЛ" и ещё 9 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах", "торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями", "производство фармацевтических субстанций", "торговля оптовая неспециализированная", "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

10

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
1 организация
46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
1 организация
21.10 Производство фармацевтических субстанций
1 организация
47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
1 организация
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
1 организация
46.52 Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
1 организация
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Торшин Дмитрий Александрович

Деятельность прекращена

ИНН 771900056361, ОГРНИП 305770001743473
Дата регистрации 01.01.2005

Руководитель
Руководит в настоящее время (2)
Бывший руководитель (1)

ЗАО "ФОНД"

Ликвидировано

Торшин Дмитрий Александрович

Торшин Дмитрий Александрович руководил(а) с 04.02.2003 по 23.06.2005

127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д.1 К.3

ИНН 7711063032, ОГРН 1037700128234, уставный капитал 7 600 руб.,
Дата регистрации 27.06.1996

Учредитель
Учредитель в настоящее время (5)
Бывший учредитель (10)

ООО "НПП СИВЭЛ"

Действующее

Видякин Святослав Игоревич

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 27.07.2016 по 10.05.2017

105082, г. Москва, наб. Рубцовская, д. 3 СТР. 1, этаж 10 пом i

ИНН 7720348108, ОГРН 1167746706357, уставный капитал 24 500 000 руб.,
Дата регистрации 27.07.2016

72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "ЭКАС"

Ликвидировано

Кузнецов Александр Петрович

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 10.03.2004 по 21.02.2019

344038, Ростовская Область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Михаила Нагибина, д.14 К.А, кв.604

ИНН 6161039793, ОГРН 1046161001094, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 10.03.2004

71.12.12
Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

ООО "ФРЭП-ИНВЕСТ"

Ликвидировано

Копанев Дмитрий Анатольевич

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 20.08.2003 по 02.07.2020

105043, г. Москва, д.8 К.1

ИНН 7719279717, ОГРН 1037719043724, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 20.08.2003

72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕСТНИЦА В НЕБО"

Ликвидировано

Изосина Светлана Геннадьевна

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 23.01.2015 по 19.03.2021

299055, г. Севастополь, пр-кт Генерала Острякова, д. 178, кв. 6

ИНН 9204547870, ОГРН 1159204003925, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 30.08.2002

68.31.11
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

ЗАО "МЭЙ ВТ КОМПОНЕНТ"

Ликвидировано

Толоконников Лев Сергеевич

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 30.07.2002 по 27.08.2020

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.31 К.2

ИНН 7720265892, ОГРН 1027720000736, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 30.07.2002

72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

ООО "РОМБ И К"

Ликвидировано

Куклин Василий Юрьевич

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 27.09.2002 по 05.06.2019

454119, Челябинская Область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.2

ИНН 7449029914, ОГРН 1027402696892,
Дата регистрации 23.08.1999

46.9
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "НТЦ КОМПОНЕНТ"

Ликвидировано

Альберт Леонид Адамович

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 27.12.2002 по 05.03.2015

426077, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.157

ИНН 1835037490, ОГРН 1021801669394, уставный капитал 9 000 руб.,
Дата регистрации 25.08.1998

51.1
Деятельность пассажирского воздушного транспорта

ООО "ЭЛИТ-КОМПОНЕНТС"

Ликвидировано

Канцерова Татьяна Федоровна

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 13.11.2002 по 14.04.2014

440047, Пензенская Область, г. Пенза, ул. Ульяновская, д.1 а

ИНН 5835026696, ОГРН 1025801210490,
Дата регистрации 02.04.1997

ЗАО "ФОНД"

Ликвидировано

Торшин Дмитрий Александрович

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 04.02.2003 по 23.06.2005

127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д.1 К.3

ИНН 7711063032, ОГРН 1037700128234, уставный капитал 7 600 руб.,
Дата регистрации 27.06.1996

"ФРЭП - МЭЙ"

Ликвидировано

Чербов Андрей Дмитриевич

Торшин Дмитрий Александрович был(а) учредителем с 19.11.2002 по 11.07.2016

105568, г. Москва, пр-д Купавенский М., д.3

ИНН 7719035781, ОГРН 1027739568780, уставный капитал 20 500 руб.,
Дата регистрации 25.01.1995

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию