Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Валевич Александр Николаевич ИНН 774300511631

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Валевич Александр Николаевич

ИНН
774300511631
Регион
Москва
Регионы ведения бизнеса
Москва, Рязанская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "МБН"

с 15.10.2012 по 28.11.2016

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ИП ВАЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

с 07.12.2004 по 29.12.2020

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Валевич Александр Николаевич ИНН 774300511631
Ведет бизнес в регионах: Москва, Рязанская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 304770000633454
Учредитель ООО "АПЕКС ПЕТРОЛЕУМ" и ещё 1 юр. лиц
Бывший руководитель ООО "МБН"
Бывший учредитель ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" и ещё 1 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами", "производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

1

Учредитель

2

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
1 организация
11.07 Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
1 организация

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Валевич Александр Николаевич

Деятельность прекращена

Москва

ИНН 774300511631, ОГРНИП 304770000633454
Дата регистрации 07.12.2004

47.63.1
Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (1)

ООО "МБН"

Ликвидировано

Валевич Александр Николаевич

Валевич Александр Николаевич руководил(а) с 15.10.2012 по 28.11.2016

125493, г. Москва, ул. Авангардная, д.6 К.1, кв.6

ИНН 7743503776, ОГРН 1037739817686, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.08.2003

Учредитель
Учредитель в настоящее время (2)
Бывший учредитель (2)

ООО "ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"

Ликвидировано

Кузьмин Олег Владимирович

Валевич Александр Николаевич был(а) учредителем с 15.10.2012 по 25.01.2016

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2 СТР.2

ИНН 7701923948, ОГРН 1117746515633, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 29.06.2011

51.52

ООО "МБН"

Ликвидировано

Валевич Александр Николаевич

Валевич Александр Николаевич был(а) учредителем с 15.10.2012 по 28.11.2016

125493, г. Москва, ул. Авангардная, д.6 К.1, кв.6

ИНН 7743503776, ОГРН 1037739817686, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 05.08.2003

Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить консультацию по
расширенным тарифам платного доступа

Получить консультацию