Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Волков Денис Игоревич ИНН 782576326420

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Волков Денис Игоревич

ИНН
782576326420
Регион
Санкт-Петербург
Регионы ведения бизнеса
Ленинградская область

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"

с 19.12.2011 по 23.01.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО "ГЭПИН"

с 22.04.2009 по 30.05.2019

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Волков Денис Игоревич ИНН 782576326420
Ведет бизнес в регионе: Ленинградская область
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 316503400058162
Бывший руководитель ООО "ЛАККИ" и ещё 5 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "СОЮЗ" и ещё 6 юр. лиц

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

0

Учредитель

0

ИП

0

Руководитель

6

Учредитель

7

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Волков Денис Игоревич

Деятельность прекращена

ИНН 782576326420, ОГРНИП 316503400058162
Дата регистрации 27.10.2016

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Руководитель
Руководит в настоящее время (0)
Бывший руководитель (6)

ООО "ЛАККИ"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич руководил(а) с 28.07.2016 по 11.09.2017

101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 14/2 СТР. 1, этаж 1 помещение vi комн. 3

ИНН 7702829881, ОГРН 5137746251011, уставный капитал 20 000 руб.,
Дата регистрации 30.12.2013

46.90
Торговля оптовая неспециализированная

ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич руководил(а) с 19.12.2011 по 23.01.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029996, ОГРН 1094710000901, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "БЕЛОЕ ОЗЕРО"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич руководил(а) с 19.12.2011 по 23.01.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710030007, ОГРН 1094710000912, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "КРУТОЙ ОБРЫВ"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич руководил(а) с 19.12.2011 по 26.01.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029435, ОГРН 1094710000208, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "СОСНОВЫЙ БОР"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич руководил(а) с 19.12.2011 по 20.02.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029410, ОГРН 1094710000164, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "БАЗА ОТДЫХА "ЖЕЛЕЗО"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич руководил(а) с 19.12.2011 по 29.12.2016

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029298, ОГРН 1084710001111, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.12.2008

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Учредитель
Учредитель в настоящее время (0)
Бывший учредитель (7)

ООО "СОЮЗ"

Действующее

Рынжа Сергей Георгиевич

Волков Денис Игоревич был(а) учредителем с 16.04.2014 по 10.08.2017

188230, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.р-н Лужский, г.п. Лужское, г Луга, пр-кт Володарского, д. 16

ИНН 4710031385, ОГРН 1114710002593, уставный капитал 30 000 руб.,
Дата регистрации 24.06.2011

02.20
Лесозаготовки

ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич был(а) учредителем с 19.12.2011 по 23.01.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029996, ОГРН 1094710000901, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "БЕЛОЕ ОЗЕРО"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич был(а) учредителем с 19.12.2011 по 23.01.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710030007, ОГРН 1094710000912, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 25.11.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "КРУТОЙ ОБРЫВ"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич был(а) учредителем с 19.12.2011 по 26.01.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029435, ОГРН 1094710000208, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 16.03.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "СОСНОВЫЙ БОР"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич был(а) учредителем с 19.12.2011 по 20.02.2017

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029410, ОГРН 1094710000164, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 04.03.2009

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "БАЗА ОТДЫХА "ЖЕЛЕЗО"

Ликвидировано

Волков Денис Игоревич

Волков Денис Игоревич был(а) учредителем с 19.12.2011 по 29.12.2016

188230, Ленинградская Область, г. Луга, р-н Лужский, пр-кт Володарского, д.16, пом.1

ИНН 4710029298, ОГРН 1084710001111, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 18.12.2008

55.90
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

ООО "ГЭПИН"

Ликвидировано

Кудрявцев Иван Александрович

Волков Денис Игоревич был(а) учредителем с 22.04.2009 по 30.05.2019

191040, г. Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д.43-45 ЛИТЕР Б

ИНН 7825460273, ОГРН 1037843070308,
Дата регистрации 01.10.2001

08.12
Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных