Услуги
Проверка контрагента Расширенная проверка физических лиц База клиентов API (Интеграция) Добавление данных своей организации

Толчеев Иван Леонидович ИНН 860213959306

Общие данные

Основные реквизиты

ФИО

Толчеев Иван Леонидович

ИНН
860213959306
Регион
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Регионы ведения бизнеса
Тюменская область, Москва

Начало предпринимательской деятельности

Впервые стал(а) руководителем

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮГОРСКИЙ"

с 28.02.2007 по 17.04.2017

Начал(а) предпринимательскую деятельность

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮГОРСКИЙ"

с 28.02.2007 по 06.07.2017

Стоп-лист Банков РФ

Проверка по стоп-листу банков РФ

Проверить
Риски и Реестры

Риски

Важные факты
Признаки “массового” Руководителя  

Не найдено

Признаки “массового” Учредителя (Участника)  

Не найдено

Банкротство  
Задолженность по налогам
Проверить
Блокировка счетов  
Проверить
Наличие обеспечительных мер  
Проверить

Реестры

Реестр самозанятых
Проверить
Реестр террористов и экстремистов  
Проверить
Реестр Иноагентов  

Не состоит

Стоп-лист Банков РФ  
Проверить
Общая информация

Толчеев Иван Леонидович ИНН 860213959306
Ведет бизнес в регионах: Тюменская область, Москва
Индивидуальный предприниматель - ОГРНИП 321861700057723
Руководитель ООО "АВТОТРАНС"
Учредитель ООО "АВТОТРАНС"
Бывший руководитель ООО "ФОРТУНА" и ещё 1 юр. лиц
Бывший учредитель ООО "ФОРТУНА" и ещё 2 юр. лиц

Основными направлениями деятельности являются "деятельность автомобильного грузового транспорта", "деятельность такси"

Деловые связи
Полная проверка

Проверка по базе МВД

Долги по кредитам, алиментам, договорам

Налоговые долги

Проверка ВУ и штрафов ГИБДД

Проверка паспорта

И многое другое...

Получить отчет
Важные факты предпринимательской деятельности
Представлена общая информация по всем организациям
Все
Руководитель
Учредитель

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Всего фактов

Положительные

Требуют внимания

Отрицательные

Риск ЦБ РФ

Предпринимательская деятельность
Актуальная
Исторические данные

Руководитель

2

Учредитель

3

ИП

1

Контакты
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Сайт

Телефон

E-mail

Деловая репутация
Доступно 0 отчетов

Совершение подозрительных операций (ЦБ РФ)

Важные факты деятельности

Проверка на Банкротство

Деловые связи и контакты

Долги

И многое другое...

Получить отчет
Виды деятельности
Все
Руководитель
Учредитель
ИП
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
1 организация
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
1 организация
49.32 Деятельность такси
1 организация
Индивидуальный предприниматель

Индивидуальный предприниматель Толчеев Иван Леонидович

Действующий

Тюменская область

ИНН 860213959306, ОГРНИП 321861700057723
Дата регистрации 13.08.2021

49.32
Деятельность такси

Индивидуальный предприниматель Толчеев Иван Леонидович

Деятельность прекращена

Тюменская область

ИНН 860213959306, ОГРНИП 318861700030261
Дата регистрации 25.04.2018

49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Руководитель
Руководит в настоящее время (1)
Бывший руководитель (2)

ООО "ФОРТУНА"

Ликвидировано

Попова Надежда Юрьевна

Толчеев Иван Леонидович руководил(а) с 29.08.2012 по 20.11.2018

628405, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д.34, кв.94-95

ИНН 8602195591, ОГРН 1128602023494, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 29.08.2012

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮГОРСКИЙ"

Ликвидировано

Егоров Александр Сергеевич

Толчеев Иван Леонидович руководил(а) с 28.02.2007 по 06.07.2017

628401, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.3 К.А

ИНН 8602026071, ОГРН 1078602002181, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2007

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Учредитель
Учредитель в настоящее время (1)
Бывший учредитель (3)

ООО "ФОРТУНА"

Ликвидировано

Попова Надежда Юрьевна

Толчеев Иван Леонидович был(а) учредителем с 29.08.2012 по 20.11.2018

628405, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д.34, кв.94-95

ИНН 8602195591, ОГРН 1128602023494, уставный капитал 100 000 руб.,
Дата регистрации 29.08.2012

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

ООО "ЮГРА-СТРОЙ"

Ликвидировано

Ходаков Александр Вадимович

Толчеев Иван Леонидович был(а) учредителем с 04.09.2008 по 08.08.2012

620131, Свердловская Область, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.69, кв.48

ИНН 6658327687, ОГРН 1086658030194, уставный капитал 1 000 000 руб.,
Дата регистрации 04.09.2008

71.10

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЮГОРСКИЙ"

Ликвидировано

Егоров Александр Сергеевич

Толчеев Иван Леонидович был(а) учредителем с 28.02.2007 по 06.07.2017

628401, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, д.3 К.А

ИНН 8602026071, ОГРН 1078602002181, уставный капитал 10 000 руб.,
Дата регистрации 28.02.2007

46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Судебные дела
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Общая сумма

● Рассматривается

● Завершенных

● Истец

● Ответчик

● Третье лицо

Товарные знаки
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Не найдено

Не найдено

Не найдено

Похожие ФЛ

Долги
Все
Руководитель
Учредитель
ИП

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Общая сумма

● Задолженность

● Погашено

Специальный налоговый режим
Все
Руководитель
Учредитель

Не найдено

Не найдено

Получить демо-доступ платного
тарифа Профи и Эксперт

Демо-доступ предоставляется в формате открытых данных