20 (c 13.10.2023)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ЭЙ" Действующее
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами Все виды деятельности (43)
Юридический адрес История
115184, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 44, этаж 1, помещ. I, КОМ. 6 (от 16.08.2021)
В результате проверки, сведения об юридическом адресе признаны недостоверными (по данным ФНС)
Стоп-лист Банков РФ
Сотрудники и Бенефициары организации
Руководитель Юридического Лица История
Головкин Денис Алексеевич Проверить
ИНН 501604243604 Действует с 13.10.2023
Генеральный Директор
Учредители История
Типовой устав
Уставный капитал
625 000 ₽
Собственная доля
500 000 ₽
Зайкин Иван Алексеевич Проверить
ИНН 637210335428 c 13.10.2023
Доля: 125 000 ₽ (20%)
Бенефициары (Выгодоприобретатели)
Сотрудники
2 чел.
+1 чел.
2023
2
+1 чел.
2022
1
+0 чел.
2021
1
+0 чел.
2020
1
+0 чел.
2019
1
+0 чел.
Общая информация об организации
ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" ИНН 7735564542, ОГРН 1097746768712 зарегистрировано 02.12.2009 в регионе Москва по адресу: 115184, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 44, этаж 1, помещ. I, КОМ. 6. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 625 000,00 руб.
Руководителем организации является: Генеральный Директор - Головкин Денис Алексеевич, ИНН 501604243604. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является "торговля оптовая фруктами и овощами". В ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" числится 2 сотрудника.
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. Доход организации составил: 231 593 000,00 руб., расход 231 593 000,00 руб. У ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" зарегистрировано судебных процессов: 1 (в качестве "Ответчика"), 0 (в качестве "Истца"), Официальный сайт ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" – не указан. E-mail ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" - не указан. Контакты (телефон) ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" - не указан. Свернуть
Добавить данныеКонтакты организацииРедактировать
Долги
Найдено 0 , на сумму 0 ₽
Оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Должник
История изменений в данных об организации
Вопросы и ответы
Низкий (красный) индекс у «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"» сигнализирует, что возможен высокий риск при сотрудничестве с организацией и требуется изучение найденных негативных фактов. Также, низкий индекс может быть обусловлен недостаточным количеством информации об организациив официальных общедоступных данных, или она ведет деятельность менее года.
Это обозначение поисковых запросов пользователей. В карточке «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"» собраны те же данные: ЕГРЮЛ, судебные дела, долги, связи.
Наличие отметки о недостоверности у «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"» — сигнал высокого риска. Это может указывать на фиктивную деятельность или признак “однодневки”.
Проверка «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"» проводится через ФНС, ЕГРЮЛ, Федресурс, ЗСК ЦБ и судебные базы. Также анализируется выручка и финансовые риски из-за малого штата.
Процедура проверки одинакова по всей России. Для проверки организации «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"» достаточно ИНН 7735564542 или ОГРН 1097746768712.
У прибыльных организаций также могут быть риски: судебные споры, наличие долгов, высокие риски ЦБ РФ и т.д. Для «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"» важно проверить эти факторы.
Телефон компании «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"» указан в карточке. Если номеров несколько, они собраны в отдельном блоке для удобства проверки.
Юридический адрес «ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"»: 115184, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 44, этаж 1, помещ. I, КОМ. 6. Его можно сверить с данными ЕГРЮЛ ФНС, чтобы убедиться в достоверности сведений. Необходимо обратить внимание на “массовость” адреса.
Ваш отзыв станет первым
Не является участником проекта
ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Описание деятельности компании
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ ДЖИ ЭЙ", краткое наименование: ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ". Действует с 02.12.2009, присвоены: ИНН 7735564542, КПП 770501001, ОГРН 1097746768712, ОКПО 64430880, основной ОКВЭД - "торговля оптовая фруктами и овощами". Работает по 43 направлениям. Организация насчитывает 0 филиалов. История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании - нет. Финансовая отчетность ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" - есть.
Похожие Компании
-
ООО "БАХИНИ"Руководитель организации: 771672752409
-
ООО "ТД "ЭРГО"Руководитель организации: 772805636036
-
ООО "КОДЕКСЪ-СБ"Руководитель организации: 773394578877
-
ООО "ЭКО КАРГО"Руководитель организации: 772620055254
-
ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"Руководитель организации: 501604243604
-
ООО "АГРИКООП. ГРУППА АНЕКООП"Руководитель организации: 771603994478
Похожие ИП
-
ИП МИНИЧ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНАИНН: 391403900509
-
ИП Раджабов Мубариз МагаммадалиИНН: 402505944728
-
ИП ГУСЕЙНОВ АЙДЫН МИСМАР ОГЛЫИНН: 410119239925
-
ИП ШЕРНАЗАРОВ САИД КАРАМШОЕВИЧИНН: 422037587128
-
ИП ОГАНЕСЯН АНДРАНИК АРТЕМОВИЧИНН: 440124642712
-
ИП Талпа Светлана ВячеславовнаИНН: 500101260908
Полный отчет по ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ"
Сводный отчет о деятельности
Важные факты и риски + Риск ЦБ
Реестры
Реестр получателей поддержки
Не состоит
Участие в коррупционных выплатах
Реестр дисквалифицированных лиц
Не состоит
Массовый руководитель
Не состоит
Массовый учредитель
Не состоит
Реестр МФО
Не состоит
Поставщик платежных приложений
Не состоит
Реестр Ломбардов
Не состоит
Информация от ФНС
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Нет
Недостоверность учредителя
Нет
Отсутствие связи по адресу
Нет
Недостоверный адрес
Найдена
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ
ООО "ТИ ДЖИ ЭЙ" участник 4 сообщения на Федресурсе
1
Сообщение о недостоверности сведений
2
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
1
Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц
Декларации о соответствии
Не найдено
Сертификаты соответствия
Не найдено
Не найдено
Рейтинги
Не найдено
